More

    Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Ấn Độ nhận được Thông báo nguyên nhân từ Ban thực thi

    WazirX, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ, đã nhận được thông báo chính thức từ Cục Thực thi.

    Sàn giao dịch bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA) năm 1999, quy định các khoản thanh toán bên ngoài và giao dịch nước ngoài.

    Thông báo này có liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra của cơ quan thực thi pháp luật về cách các công dân Trung Quốc rửa tiền thu được từ các ứng dụng cờ bạc bất hợp pháp.

    IMF không hài lòng về vụ ném bom Bitcoin của El Salvador


    Những kẻ xấu đã sử dụng WazirX để chuyển đổi rupee Ấn Độ thành Tether, đồng ổn định số một.

    Các mã thông báo USDT sau đó đã được chuyển đến Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới theo khối lượng giao dịch được báo cáo.
    Tháng trước, Bloomberg đã báo cáo rằng Binance đang bị điều tra trốn thuế và rửa tiền do Sở Thuế vụ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cùng tiến hành.

    Bài viết liên quan

    Bình luận

    BÌNH LUẬN

    Vui lòng nhập bình luận của bạn
    Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

    Mới nhất