More

    Công tố viên Argentina điều tra cáo buộc lừa đảo Bitcoin Ganancias Deportivas

    Ở Mendoza, Argentina, cơ quan thực thi pháp luật đã mở một cuộc điều tra chống lại một trang web đầu tư liên quan đến thể thao vì được cho là lừa đảo bitcoin. Trong số các yêu cầu, nhà chức trách đang điều tra xem họ có liên quan đến rửa tiền và trốn thuế hay không.

    Tuyên bố nền tảng để đầu tư tiền của khách hàng vào việc đặt cược bóng đá


    Theo Clarin, Javier Giaroli, công tố viên của Bộ Công San Rafael, dẫn đầu cuộc điều tra chống lại Ganancias Deportivas. Chính quyền địa phương đã phỏng vấn một số nạn nhân bị cáo buộc để xác định xem đó có phải là một trò lừa đảo Ponzi hay không.

    Theo kết quả nghiên cứu, Ganancias Deportivas đã thu hút hơn 41.000 cư dân từ tỉnh Mendoza, 30.000 trong số họ sống ở thành phố San Rafael.

    Được cho là có trụ sở tại Costa Rica, nền tảng này cung cấp các gói đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao 20% hàng tháng và 240% hàng năm.

    Tuy nhiên, họ yêu cầu thanh toán một lần 100 euro để tham gia trang web và nếu mỗi thành viên có thể giới thiệu người khác tham gia nền tảng, họ có thể nhận được 20 euro cho mỗi khách hàng mới đăng ký.

    Các gói đầu tư dao động từ 60 euro đến 10.000 euro. Mọi người có thể gửi tiền bằng bitcoin (BTC) để tham gia vào nền tảng.

    Trang web tự quảng bá mình là một “công ty mạng” đầu tư vào cá cược thể thao, đặc biệt là bóng đá. Họ tuyên bố có “chuyên gia phân tích với mười năm kinh nghiệm” đặt cược vào các trận đấu bóng đá từ “các giải đấu và giải đấu quốc tế lớn”, đặc biệt là từ Châu Âu.

    Người quảng bá địa phương để làm chứng theo yêu cầu của công tố viên


    Một trong những yêu cầu được Ganancias Deportivas yêu cầu là người dùng không thể rút tiền đầu tư ban đầu trong sáu tháng. Tuy nhiên, có một số người dùng bác bỏ những tuyên bố rằng Ganancias Deportivas là một trò lừa đảo.

    Tuy nhiên, các điều tra viên của Văn phòng Công tố Tội phạm Kinh tế đã nêu lên những lo ngại về khoản lợi nhuận “cắt cổ” do Ganancias Deportivas đưa ra. Ngoài ra, bên công tố còn thấy mâu thuẫn khi một “công ty mạng” đang thu tiền để đầu tư vào cá cược thể thao bị cáo buộc.

    Công tố viên Giaroli nói với Clarin rằng họ đã gửi yêu cầu báo cáo ra nước ngoài vì mặc dù công ty được cho là có trụ sở tại Costa Rica, nhưng nó được thành lập ở Tây Ban Nha.

    Hơn nữa, anh ta đã gọi cho một người bán điện thoại di động trước đây ở San Rafael, người đang tích cực thúc đẩy việc kinh doanh trong thành phố, để làm chứng. Người quảng bá tuyên bố có các tài liệu hỗ trợ nguồn quỹ của Ganancias Deportivas.

    Tính đến thời điểm báo chí, không có người bị bắt, cũng không bị bắt giữ, khi các cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành. Ngoài ra, trang web này cũng bị chặn ở Colombia, do chính quyền địa phương đưa nó vào danh sách đen là một trang web cá cược bất hợp pháp.

    Bài viết liên quan

    Bình luận

    BÌNH LUẬN

    Vui lòng nhập bình luận của bạn
    Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

    Mới nhất